证券代码：003019证券简称：宸展光电公告编号：2024-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月13日、2024年7月5日分别召开了第三届董事会第二次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞部分条款的议案》，同意对公司注册资本及《公司章程》部分条款进行修订，并授权相关人员办理与本次变更注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记、备案等手续。详情请参见2024年6月14日、2024年7月6日分别刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(上的《第三届董事会第二次会议决议的公告》（公告编号：2024-062）、《2024年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-072）。

　　近日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　企业名称：宸展光电（厦门）股份有限公司

　　公司类型：法人商事主体【股份有限公司（港澳台投资、上市）】

　　注册资本：人民币壹亿柒仟壹佰柒拾柒万柒仟陆佰柒拾柒元整

　　住所：厦门市集美区杏林南路60号厂房

　　经营范围：光电子器件及其他电子器件制造；计算机整机制造；计算机零部件制造；其他计算机制造；电子元件及组件制造；印制电路板制造；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　修订后的《公司章程》已完成备案，具体修订内容详见公司于2024年6月14日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(上的《公司章程》及《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞部分条款的公告》（公告编号：2024-067）。

　　1、厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》；

　　宸展光电（厦门）股份有限公司董事会

　　证券代码：003019证券简称：宸展光电公告编号：2024-080

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见2023年10月28日公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　近日，公司利用闲置募集资金，进行了现金管理，具体如下：

　　尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

　　1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

　　4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　四、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告日，公司使用闲置的募集资金开展现金管理业务的未到期余额为22,563.22万元，未超过公司董事会审批授权的投资额度。公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况详见附件。

　　附件：公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

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